中鐵二局也中招!工程、建材領域假發票、假商票,千萬小心!

來源:中國新聞網、超級建筑

日前,佛山警方偵破一宗涉案金額巨大的建材領域虛開增值稅普通發票案。現已初步查明的涉案發票共計1070份,涉案金額10069萬元,稅額302萬元

此外,中鐵二局近日曾發布“假商票澄清公告”。據不完全統計,目前流通的該票面金額已超1億元

今年4月15日,國家稅務總局佛山市稅務局稽查局發現,佛山市兆某有限公司等多家公司涉嫌虛開增值稅普通發票,于是移交佛山警方偵辦。

經警方查實,2018年以來,犯罪嫌疑人謝某府(廣東饒平籍)通過非法渠道購買社會閑散人員的身份證,再通過中介人員陳某明和陳某君(均為佛山人)辦理營業執照,虛構企業法人,先后成立了17間空殼公司

空殼公司注冊成功后,謝某府招攬來廣東饒平老鄉謝某嶼,在謝某嶼的出租屋內購置多臺電腦、打印機以及激光雕刻機等作案工具,以收取開票手續費的形式大肆虛開增值稅普通發票,并通過物流渠道寄出。客戶多為建筑行業企業,涉及水泥、砂石、陶瓷、陶瓷原料等多個建材領域

據辦案警察透露,在該案中,嫌疑人開出了送貨單、簽訂合同等,但并沒有貨物交易這一環,走賬也是虛構。為了逃避稅務部門的追查,掩人耳目,使賬面看似更真實,走賬還涉及了多個中間人。以佛山市頌某公司虛開50萬元增值稅發票給廣東潤某公司為例,中間人就有4位,最后才到購票人員李某,而且資金回流也呈現多層轉賬的特點,先后經過4個對公賬戶和3個私人賬戶才完成。

日前,佛山警方在深圳、佛山兩地聯動收網,一舉打掉這個犯罪團伙。經初步統計,現已初步查明的涉案發票共計1070份,涉案金額10069萬元,稅額302萬元,其他涉案發票還在進一步清點中。

此外,中鐵二局日前也曾發布公告,公告顯示:

近期票據市場上出現“興業銀行長春前進大街支行”以中鐵二局集團有限公司名義出具的電子商業承兌匯票,興業銀行長春前進大街支行不是中鐵二局集團有限公司的合作銀行該商業承兌匯票不是中鐵二局集團有限公司出具。


并且中鐵二局已經向公安機關報案,請各機構、社會公眾注意風險,不要接收該類商業承兌匯票、不要進行貼現、交易,造成的損失中鐵二局不承擔責任。

說白了這票到期,可能無法兌付。


假票名單

假票票面

據了解,中鐵二局承兌人開戶行目前一般為中信銀行,附真票示例:


目前中鐵二局已經確認,此批興業銀行長春前進大街支行開出來的全是假票,局總部已經報經偵

商票如何偽造?

1、通過騙取工商注冊資料,將自身包裝偽造成央企開商票。

案例:河南中建跨貿偽造中建一局控股子公司案

1)詐騙犯通過偽造或不法(內外勾結)騙取央企的:營業執照+法人簽字+公章!

2)通過偽造的材料在某地工商、市場監督管理部門將企業偽造成目標央企控股子公司;

3)大量開立該子公司的商票,從而在市場以央企貿易兜售此商票。

2、通過騙取開戶資料,直接通過系統開目標公司商票。

案例:興業銀行長春前進大街支行的不法商票

1)詐騙犯通過偽造或不法(內外勾結)騙取開戶資料所需的央企照片或者復印件,偽造假章、假原件去開戶;

2) 內外勾結原件開戶,集團不知情;

3)通過開好的企業戶+網銀,大肆開立該央企的電子商票。

3、通過系統漏洞開立實為商票的偽銀票。

案例:安徽某科技農商行的假銀票

1)詐騙犯通過某些小行的票據系統漏洞,將開立的商票的付款人名稱惡意寫成某銀行;

2) 將本是票面有誤的商票偽裝成一張銀票,在市場兜售。

4、真的非法銀票。

案例:焦作中旅假電票案

1)詐騙犯通過獲得銀行開立同業戶的全套材料,并拿著材料到電票代理接入行開立未直接接入電票系統的銀行同業戶;

2)利用部分電票代理接入的審核漏洞、業務監控漏洞;對同業戶開電票無需總行審批情況下,非法開立真實的銀票;

3)在市場上在大肆拋售該電票。


                                   ...............本文轉自建筑管理公眾號

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